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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A、对
B、错
行测题库及答案解析
发布时间:
2025-01-14 06:41:10
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(
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答案:
A
相关试题
1.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
2.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
3.
简述金融机构的反洗钱义务?
4.
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,可以对其采取( )。
5.
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
7.
【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
8.
分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织,根据监管要求及公司相关制度规定,负责()
9.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
10.
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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