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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 2.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 3.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ ），履行反洗钱义务。
- 4.金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
- 5.《中华人民共和国反洗钱法》规定 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱
- 6.金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
- 7.简述金融机构的反洗钱义务？
- 8.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 9.金融机构反洗钱三大核心义务：（）
- 10.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
