金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
发布时间：2025-01-22 06:40:19
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答案：C.依法向国家安全机关报告;B.依法向公安机关报告;A.根据中国人民银行的规定报告可疑交易
相关试题
- 1.金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
- 2.融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当：（ ）
- 3.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。A．正确B．错误
- 4.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
- 5.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
- 6.恐怖活动人员，是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
- 7.恐怖活动组织
- 8.资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人，情节严重的，处（）有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 9.海关、出入境边防检查机关发现恐怖活动嫌疑人员或者涉嫌恐怖活动物品的，应当依法扣留，并立即移送（）。
- 10.恐怖活动组织指 人以上为实施恐怖活动组成的犯罪组织：
