融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当:( )
、优先向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
B、优先向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
C、同时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易及所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
D、仅需向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
发布时间:2024-11-20 07:25:09
、优先向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
B、优先向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
C、同时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易及所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
D、仅需向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。