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推荐参考答案 (
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答案：ABC
相关试题
- 1.银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?
- 2.对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
- 3.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 4.对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。（）A.正确B.错误
- 5.银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
- 7.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 8.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 10.客户身份识别也称了解你的客户( )
