对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
发布时间：2024-11-04 06:40:45
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- 1.对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
- 2.对公外汇存款账户销户时，开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。（）A.正确B.错误
- 3.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
- 4.银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?
- 5.金融机构在开展客户身份识别过程中，如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指（)。
- 6.按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
- 7.根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
- 8.未满16周岁的中国公民要开立个人结算账户时需要提供的身份证明文件有（）。
- 9.电信等业务经营者应当对客户身份进行查验，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。
- 10.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
