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简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
教师资格证面试题库
发布时间:
2025-04-02 06:40:49
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(
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答案:
正确答案:(1)应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 (2)应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
相关试题
1.
简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
2.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
3.
金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
5.
金融机构保存客户身份资料和交易记录重要目是什么?
6.
根据《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
7.
客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为()
8.
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”
9.
(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
10.
有关客户身份资料和交易记录的保存规定,以下正确的有
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