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推荐参考答案 (
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答案：正确答案：（1）应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。 （2）应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
相关试题
- 1.简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 2.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 3.(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
- 4.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 5.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 6.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 7.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
- 8.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
- 9.《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年
- 10.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
