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只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()A.正确B.错误
只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-03-04 04:16:56
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(
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答案:
B
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1.
只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()A.正确B.错误
2.
本行建立健全洗钱风险管理体系,按照( )方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险
3.
根据《企业内部控制基本规范》的规定,企业董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。( ) A.正确B.错误 正确
4.
依靠各金融机构加强自律,同时完善内部风险管理,才能有效控制金融风险。( )
5.
工程咨询单位要根据自身特点,建立和完善内部风险控制制度,不包括( )。
6.
中国与美国建立了全面战略合作伙伴关系。A.正确B.错误
7.
世界卫生组织的193个成员国中有114个建立了医疗保障制度。A.正确B.错误
8.
洗钱风险管理(),包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
9.
行政管理是风险控制的最后手段。A.正确B.错误
10.
企业信用风险内部原因主要是未建立有效的信用管理体系和风险控制制度。
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