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只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()A.正确B.错误
只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-03-04 04:16:56
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(
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答案:
B
相关试题
1.
只要建立了完善、有效的内部控制制度,就能杜绝洗钱风险。()A.正确B.错误
2.
本行建立健全洗钱风险管理体系,按照( )方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险
3.
根据《企业内部控制基本规范》的规定,企业董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。( ) A.正确B.错误 正确
4.
工程咨询单位要根据自身特点,建立和完善内部风险控制制度,不包括( )。
5.
内部牵制制度是内部控制制度的一部分,不能替代内部控制制度
6.
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。
7.
反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。()
8.
操作人员及时、准确判断压力容器故障和处理故障,就能有效防止事故发生。()A.正确B.错误
9.
操作人员及时、准确判断压力容器故障和处理故障,就能有效防止事故发生。()A.正确B.错误
10.
下列各项,属于库存现金实质性测试内容的有( )。A.了解库存现金的内部控制制度B.评价库存现金的内部控制制度C.盘点库存现金D.审查外币现金的折算是否正确
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