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金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些:( )
A、配合调查的义务
B、如实提供信息的义务
C、不得拒绝的义务
D、提供必要经费的义务
发布时间:
2025-05-14 17:04:50
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答案:
ABC
相关试题
1.
金融机构在反洗钱调查中的义务有哪些:( )
2.
简述金融机构的反洗钱义务?
3.
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
4.
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应法律责任。
5.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
6.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
7.
反洗钱有哪些主要国际组织?
8.
金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
9.
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
10.
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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