根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
A、正确
B、错误
发布时间：2025-07-30 10:47:34
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答案：A
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- 1.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。
- 2.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法发布日期（）
- 3.2022年1月26日,中国人民银行发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》目前是暂缓实施状态。
- 4.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 6.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。
- 7.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
- 8.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 9.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 10.金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取尽职调查措施
