已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。
已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。
发布时间:2025-06-18 14:46:37
已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。