对于高风险国家或地区,以下说法正确的是()
A、高风险Ⅲ类在强化尽职调查、核实贸易背景真实性的基础上,确认不存在受制裁或违禁情况下方可开展业务
B、禁止办理涉及高风险Ⅱ类国家或地区的所有业务
C、高风险I类国家需按照“风险为本、分类管控、低效退出”的原则管理
D、高风险I类国家应评定为较高风险
发布时间:2025-07-08 11:39:02
A、高风险Ⅲ类在强化尽职调查、核实贸易背景真实性的基础上,确认不存在受制裁或违禁情况下方可开展业务
B、禁止办理涉及高风险Ⅱ类国家或地区的所有业务
C、高风险I类国家需按照“风险为本、分类管控、低效退出”的原则管理
D、高风险I类国家应评定为较高风险