柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（ ）
A、正确;
B、错误
发布时间：2025-07-13 13:13:36
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答案：正确
相关试题
- 1.柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。
- 2.柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
- 3.个人客户办理业务时，应对身份证进行联网核查，对核查结果与姓名一致，但不存在照片的，要求客户提供辅助证明证件。
- 4.若联网核查其他信息不一致或信息不存在的，不能办理开户业务。
- 5.反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能，并能够实现支持中止办理客户业务的功能。
- 6.个人客户信息登记表用于办理()客户信息新建业务
- 7.营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查
- 8.客户信息及具体投诉信息须详细记录在（）。
- 9.理财顾问服务中 进行客户信息收集时 通过与客户沟通获得的信息是()。
- 10.对不同的业务系统中的客户信息进行查询、汇总、统计，以满足客户管理及（)工作的需要。
