《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易
发布时间：2024-07-16 13:14:57
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答案：自然人与自然人 ■自然人与法人 ■自然人与其他组织 ■自然人与个体工商户
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- 3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
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- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 8.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()A．正确B．错误
- 9.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 10.以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()。
