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客户身份资料,自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。
A、1
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D、10
银行笔试题库及答案
发布时间:
2024-05-25 06:40:39
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银行从业资格
推荐参考答案
(
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答案:
C
相关试题
1.
客户身份资料,自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。
2.
客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()
3.
《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年
4.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
5.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
6.
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
7.
车间业务抽考考试结束后?
8.
采购文件的保存期为从采购结束之日起至少保存( )年。
9.
剧烈运动结束后至少间隔多长时间才能进餐?
10.
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取尽职调查措施
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