银行应利用什么技术提升客户身份识别和风险防控能力？
A、银行应当积极利用大数据
B、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力
C、确保银行账户使用实名实人
D、堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动
发布时间：2025-06-20 10:14:18
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答案：ABCD
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- 4.以下哪项不是应急风险防控能力提升工程？
- 5.银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6.关于银行卡风险防控，只要银行做好防控措施就可避免。
- 7.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 8.本行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中应遵循的原则：
- 9.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 10.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
