对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从哪些角度全面评估洗钱风险（ ）
A、地域
B、业务
C、客户
D、员工
E、-
F、-G:-H:-
发布时间：2025-07-08 17:17:20
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答案：ABC
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- 2.对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司框架下与其进行业务合作时，应从（ ）等角度全面评估洗钱风险。A.地域B.业务C.客户D.交易对手
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- 4.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
- 5.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()
- 6.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行 什么?
- 7.法人金融机构应当建立洗钱风险自评估成果共享机制，明确以下哪些方面（ ）
- 8.法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上，对洗钱风险进行评估，信息来源可以考虑哪些方面?
- 9.金融机构外部法律风险是指金融机构法律制度环境的变化导致金融机构遭受不利后果的风险。
- 10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱
