可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、严重影响金融机构风险指标的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
发布时间：2024-12-06 06:40:13
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答案：ABD
相关试题
- 1.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 4.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
- 7.以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()。
- 8.对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()
- 9.可疑交易报告的具体情形包括:()
- 10.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
