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客户洗钱风险等级分为()、低风险。
A、禁入类
B、瑕疵类
C、高风险
D、中风险
发布时间:
2025-03-25 09:01:46
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监理工程师
推荐参考答案
(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
正确答案:ACD
相关试题
1.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
2.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
3.
客户洗钱风险等级分类包括()。
4.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
5.
按照理财产品风险等级划分,银行理财产品风险评级分为高风险、中等风险、低风险三个等级。
6.
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定,不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括
7.
风险等级一般从高到低划分为()。
8.
客户洗钱风险等级分类的原则包括
9.
客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。
10.
企业安全生产风险等级通常分为:A.重大风险;B.较大风险;C.一般风险;D.低风险
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