【判断题】金融机构认为客户属于涉恐名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。
A、对
B、错
发布时间：2025-05-26 17:27:00
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答案：A
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- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
- 5.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
- 6.行社应当在涉恐名单调整后,立即对本机构所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查。
- 7.涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
- 8.金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向()申请核实确认。
- 9.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
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