31交易类可疑交易分析识别要点包括：A.交易摘要异常B.nullC.交易金额异常D.交易对手异常E.交易频度异常F.交易时间异常G.交易地点异常
31交易类可疑交易分析识别要点包括：
A、交易摘要异常
B、null
C、交易金额异常
D、交易对手异常
E、交易频度异常
F、交易时间异常G.交易地点异常
发布时间：2025-05-12 23:17:41
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答案：A,B,C,D,E,F,G
相关试题
- 1.31交易类可疑交易分析识别要点包括：A.交易摘要异常B.nullC.交易金额异常D.交易对手异常E.交易频度异常F.交易时间异常G.交易地点异常
- 2.可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
- 3.金融机构应建立账户交易监测机制，对异常交易采取阻断措施。
- 4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 6.在可疑交易标准中，“大量”系指（）。
- 7.大宗交易的交易时间为()
- 8.大宗交易的交易时间为（）。
- 9.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
