证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别( )
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发布时间：2025-07-08 16:05:38
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- 4.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 5.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
- 6.客户身份信息包括客户关键身份信息和其他身份信息,以下属于客户关键身份信息的是:()
- 7.对经识别存在异常开户情形的，可以继续为客户开户。
- 8.【多选题】在反洗钱内部控制制度建设上，证券期货业机构总部的分工为（）
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- 10.银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
