金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
发布时间：2025-07-08 16:55:50
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答案：答:(1)能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和有关金融规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施;(2)第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍;(3)本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
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- 1.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?
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- 3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
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- 8.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
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