大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。（）
A、正确
B、错误[object Object][object Object][object Object][object Object][object Object][object Object]
发布时间：2025-01-07 06:40:29
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答案：A
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- 1.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。（）
- 2.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()A.正确B.错误
- 3.如客户首次支付大额现金，对于银行网点距离供电所营业厅较远的，应提醒客户尽量上午交纳或（），便于现金及时解交银行。
- 4.客户身份识别也称了解你的客户( )
- 5.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 6.客户身份识别中的保密性要求是，银行应（）
- 7.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 8.银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?
- 9.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 10.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
