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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 2.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得（)的予以保密 不得违反规定对外提供。A
- 3.金融机构对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
- 4.行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的（）应当依法予以保密。
- 5.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
- 6.国家安全机关及其工作人员依法履行反间谍工作职责，对属于（）的信息应当保密。
- 7.金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
- 8.银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是（ ）。A、协助反洗钱调查B、对反洗钱工作信息保密C、及时报告大额和可疑交易D、建立客户身份资料和交易记录E、建立内部反洗钱机制及工作流程
- 9.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
- 10.保护客户权益，对客户信息保密，不向无关人员泄露客户信息。
