《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
发布时间：2025-03-13 00:04:20
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答案：履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责;在职责范围内调查可疑交易活动;监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况;制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;组织.协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
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- 1.《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
- 2.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 3.国务院反洗钱行政主管部门是指()
- 4.1 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（ ）
- 5.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 6.《中华人民共和国反洗钱法》规定 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱
- 7.《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
- 8.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 9.根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
- 10.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。
