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1 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括( )
A、隐瞒毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、贪污贿赂犯罪
发布时间:
2025-07-13 02:22:26
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答案:
ABCD
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1.
1 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括( )
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
3.
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
4.
《中华人民共和国反洗钱法》规定 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱
5.
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
6.
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
7.
根据《反洗钱法》的规定,下列()机构有权进行反洗钱调查
8.
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?
9.
我国《刑法》明确规定,洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等“七宗罪”。
10.
《反洗钱法》规定,可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
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