从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
发布时间：2024-07-16 13:25:02
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答案：外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 ■企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的,尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 ■客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 ■帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
相关试题
- 1.从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
- 2.从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
- 3.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 4.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 5.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 6.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 7.可疑交易报告的具体情形包括:()
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 10.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
