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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
- 4.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。
- 6.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
- 7.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
- 8.【判断题】中国反洗钱监测分析中心是可疑交易报告的唯一接收单位。
- 9.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
- 10.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
