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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（ ）。
- 3.可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 4.从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
- 5.从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
- 6.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 9.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
