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我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
、正确
B、错误
发布时间:
2024-12-04 22:20:09
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(
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答案:
A
相关试题
1.
我行客户洗钱风险等级划分工作采用系统评级与人工评定相结合的方式进行。
2.
客户风险等级的评定为系统初评和人工复评相结合的方式()
3.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
4.
客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为( )个等级。
5.
国别风险评级主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。
6.
客户风险等级的评定为系统初评和复评相结合的方式。A.正确B.错误
7.
按照理财产品风险等级划分,银行理财产品风险评级分为高风险、中等风险、低风险三个等级。
8.
客户洗钱风险等级分类包括()。
9.
保客户洗钱风险分类的客观性和准性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
10.
我行对客户的风险暴露包括()
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