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国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。
A、典当行
B、贵金属和珠宝销售
C、房地产中介
D、拍卖行
发布时间:
2024-07-16 13:21:19
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(
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答案:
BC
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1.
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。
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国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )
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国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )
4.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
5.
“消极非金融机构”不包括哪些非金融机构?
6.
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
7.
反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
9.
简述金融机构的反洗钱义务?
10.
学校及其他教育机构应当履行哪些义务?
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