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反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-12-13 13:01:21
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(
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答案:
A
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1.
反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工
2.
反洗钱的培训对象,仅为反洗钱岗位人员。(14.26分)·A·正确·✔ B·错误·
3.
待遇发放、费率核定等高风险岗位必须任用正式人员,连续任职原则上不超过( )年。
4.
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。
5.
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )
6.
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )
7.
金融机构反洗钱义务的主要义务包括( )。
8.
员工有根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务
9.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
10.
商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行(),原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
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