金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
发布时间：2025-06-22 19:24:49
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答案：未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
相关试题
- 1.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
- 2.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确（）。
- 3.有下列行为之一的，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正并处罚款（）。
- 4.建筑施工企业有下列哪些行为的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正。（ ）
- 5.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由市一级以上派出机构责令限期改正。A、对B、错
- 6.根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条,有下列哪些行为之一的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正;逾期不改正的,责令停产停业,并处二万元以上十万元以下罚款
- 7.根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条，有下列哪些行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处二万元以上十万元以下罚款
- 8.根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条，有下列哪些行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正；逾期不改正，责令停产停业，并处二万元以上十万元以下罚款
- 9.商标权人使用注册商标有下列哪些行为的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标（ ）
- 10.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
