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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
A、离岗
B、正常
C、在岗
D、删除
发布时间:
2025-06-21 20:07:32
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1.
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
2.
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
3.
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经()批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
4.
国务院反洗钱行政主管部门是指()
5.
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
7.
【多选题】下列哪些情况下,金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查()。
8.
调查中需要进一步核查的,需经谁批准?
9.
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
10.
以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所 运用一
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