人民银行要求提供反洗钱的材料并要求提交具体办案人员
人民银行要求提供反洗钱的材料并要求提交具体办案人员
发布时间：2025-05-28 11:41:20
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答案：根据人民银行的要求，你需要提供以下反洗钱材料：
1. 反洗钱内部控制制度
2. 客户身份识别和资料保存制度
3. 大额交易和可疑交易报告制度
4. 反洗钱培训和宣传材料
5. 反洗钱内部审计报告
6. 反洗钱工作领导小组文件
7. 反洗钱工作计划和总结
8. 反洗钱工作考核评价材料
具体办案人员应包括：
1. 反洗钱工作领导小组组长
2. 反洗钱工作领导小组成员
3. 反洗钱工作办公室负责人
4. 反洗钱工作联络员
5. 反洗钱工作经办人员
