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【多选题】 以下属于人民银行反洗钱监管措施的是( )
A、现场检查
B、质询
C、监管走访
D、风险评估
E、调研走访
发布时间:
2025-07-08 16:44:54
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(
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答案:
ABDE
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1.
【多选题】 以下属于人民银行反洗钱监管措施的是( )
2.
为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
3.
反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
4.
行政处罚属于()行政监管措施。
5.
人民银行要求提供反洗钱的材料并要求提交具体办案人员
6.
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查?
7.
多选题: 反洗钱内部审计包括()环节
8.
(多选题) 以下哪些是常见的网络安全防护措施?
9.
反洗钱可以采取哪些措施
10.
人民银行维护金融稳定主要包括以下几个方面( )A、作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构B、共享监管信息,采取各种措施防范系统性金融风险C、由国务院建立监管协调机制D、监管外资金融机构的市场准入
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