大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
发布时间：2025-06-21 11:38:32
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：正确
相关试题
- 1.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。（）
- 2.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
- 3.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()A.正确B.错误
- 4.通知存款业务是客户大额资金存款业务。所以通知存款业务中的“通知”含义是指客户进行存款时需提前告知银行，以备银行迎接客户进行大额存款。（ ）
- 5.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务，应如何识别客户身份。
- 6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求?
- 7.在业务办理过程中识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
- 8.[问答题，简答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
- 9.【判断题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。
- 10.如客户首次支付大额现金，对于银行网点距离供电所营业厅较远的，应提醒客户尽量上午交纳或（），便于现金及时解交银行。
