“2025抵现”交易支持对公客户和个人客户之间（）单笔现金存取。
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发布时间：2025-09-07 17:32:17
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- 3.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务，应如何识别客户身份。
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- 5.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6.分行金融市场部门收到营业机构提交的客户交易委托及单笔信用风险申查报告(如有),直接进行单笔交易综合审查。
- 7.个体工商户计入对公客户指标考核
- 8.消费者可以分为()VA、个人客户、家庭客户B、个人/家庭客户、商业客户C、普通客户、大客户D、个人客户、团体客户
- 9.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 10.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。（）
