全面制裁国家客户风险等级均应为( )。
A、中低风险
B、中风险
C、中高风险
D、高风险
发布时间：2025-04-01 13:48:51
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答案：D
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- 1.全面制裁国家客户风险等级均应为( )。
- 2.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 3.客户洗钱风险等级分类管理将客户划分为（ ）个等级。
- 4.调整客户风险等级操作顺序（）
- 5.按照我行涉制裁业务管理要求，做好涉制裁风险客户的账户冻结、止付、销户等工作
- 6.超过多长时间，客户需要重新进行风险等级测评
- 7.全面制裁国家目前包括:朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴、苏丹、克里米亚地区。( )
- 8.伊朗、朝鲜、古巴、叙利亚、印度是被美国全面制裁的高风险国家。
- 9.无论客户风险等级高低，首次建立业务关系的客户初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次审核。
- 10.风险等级最高的客户的审核期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级
