请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：A
相关试题
- 1.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 2.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 3.简述金融机构的反洗钱义务？
- 4.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 5.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 6.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 7.在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的”的职责由中国人民银行履行。
- 8.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
- 9.反洗钱工作基本原则包括（ ）
- 10.《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
