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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- 2.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应
- 3.（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 4.中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
- 5.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
- 6.金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
- 7.金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
- 8.简述金融机构的反洗钱义务？
- 9.金融机构反洗钱三大核心义务：（）
- 10.银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,（)获取最新名单信息
