某日，某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
某日，某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
发布时间：2025-07-08 16:02:39
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答案：该金融机构对此情况高度重视，立即将有关情况向有关部门进行了专门报告，并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后，实施对以上资产的冻结请问该金融机构的做法是否
相关试题
- 1.某日，某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产
- 2.【判断题】某日，某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单及冻结资产的决定后，通过比对客户信息，发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。
- 3.涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
- 4.行社应当在涉恐名单调整后,立即对本机构所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向部门报告。
- 6.当恐怖分子被逮捕后，对公安机关来说，涉恐案件就可以结案了。
- 7.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
- 8.金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐资产，应立即A.告知法院B.冻结C.报警
- 9.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的，直接给予开除处分。
- 10.【判断题】金融机构认为客户属于涉恐名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。
