反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()
A、经营管理
B、风险控制
C、业务流程
D、业绩指标
发布时间：2025-07-08 15:23:54
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：正确答案：D
相关试题
- 1.反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()
- 2.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 4.【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
- 5.反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
- 6.【多选题】对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括( )
- 7.反洗钱内部控制的目标（）
- 8.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 9.银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
- 10.5.金融机构的内部控制
