请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：A
相关试题
- 1.【判断题】反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利
- 2.金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3.反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()
- 4.【多选题】对金融机构反洗钱内部控制制度的建设和运行进行监督包括( )
- 5.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，可以对其采取（ ）。
- 6.简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
- 7.银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
- 8.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 9.【单选题】反洗钱内部控制制度构成的要素不包括（）
- 10.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）
