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金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
A、正确
B、错误
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发布时间:
2024-10-29 06:40:56
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消防工程师
推荐参考答案
(
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答案:
B
相关试题
1.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
2.
农商银行要对名单开展实时监测,并覆盖所有业务条线和业务环节
3.
融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当:( )
4.
金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
5.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施 但该资产在
6.
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,一次性5
7.
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列
8.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的, 金融机构应当首先向人民银行报告,并依据人民银行反馈意见采取相应措施。
9.
恐怖活动人员,是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
10.
恐怖活动组织
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