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金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
A、正确
B、错误
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发布时间:
2024-10-29 06:40:56
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消防工程师
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(
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答案:
B
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1.
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖金融机构的主要业务条线和业务环节。( )
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金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()
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义务机构对恐怖活动及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖()。A.开立各类账户B.签订各类业务合同C.通过柜面和非面对面方式的款项划转D.包括上述三项在内的所有业务条线和业务环节
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()公布。
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融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当:( )
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金融机构.特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
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金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
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