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银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
A、开立企业账户异常情形
B、分级管控
C、分类管理
D、分级管理
发布时间:
2025-02-03 17:26:54
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(
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答案:
A
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1.
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
2.
银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括( )。
3.
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,所采取必要的防范措施有( )。
4.
________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
5.
“风险为本”信息科技监管理念的核心是有效防范和控制信息科技风险,强化银行业金融机构风险管控能力,建立风险管控的长效机制。
6.
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7.
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8.
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9.
根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定,银行业金融机构应当按照()的原则设计和运作理财产品,在资金来源、运用、杠杆率、流动性、信息披露等方面严格遵守监管要求
10.
防范化解重大风险,要完善风险防控机制,建立健全()。
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