对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，所采取必要的防范措施有（ ）。
A、核实交易情况
B、重新核验身份
C、延迟支付结算
D、限制或者中止有关业务
发布时间：2024-11-25 06:40:46
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：正确答案：
ABCD
相关试题
- 1.对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，所采取必要的防范措施有（ ）。
- 2.银行业金融机构、非银行支付机构应当建立( )的风险防控机制。
- 3.银行业金融机构应建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制
- 4.金融机构应建立账户交易监测机制，对异常交易采取阻断措施。
- 5.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号，可以通过（ ）对用户身份重新进行核验。
- 6.________统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 7.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 9.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。
- 10.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
