可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()A.正确B.错误
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()
A、正确
B、错误
发布时间：2025-02-02 06:40:50
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答案：B
相关试题
- 1.可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。()A.正确B.错误
- 2.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（）
- 3.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
- 4.金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》建立客户身份资料和交易记录保存制度。
- 5.56.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括（ ）
- 6.各机构及其工作人员应当保守工作秘密，可以在开展客户身份识别过程中向客户告知反洗钱工作信息，但不能在法律没有授权的情况下泄露在开展客户身份识别过程中所获得客户信息。A.正确B.错误
- 7.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
- 8.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
- 9.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
- 10.可疑交易报告中，资金交易及客户行为情况内容包括：
