金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★
A、客户
B、交易
C、交易对手
D、帐户
发布时间：2025-05-11 07:20:21
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答案：A.客户
相关试题
- 1.金融机构应建立以（ ）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。★★A、客户B、交易C、交易对手D、帐户
- 2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 3.金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
- 4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 5.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 6.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
- 7.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 8.金融机构在落实客户尽职调查制度过程中，必须坚持差异性原则，才能为有效识别和报告可疑交易奠定基础。
- 9.可疑交易报告中，资金交易及客户行为情况内容包括：
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
