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什么是可疑交易报告
什么是可疑交易报告
事业编考试题库
发布时间：
2024-06-25 06:40:36
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消防设施操作员
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案：
答:可疑交易报告是指金融机构按国务院反洗钱行政主管部门规定的标准,或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或恐怖分子筹资有关,应按照要求,立即向金融情报机构报告。
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1.
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3.
什么是大额交易和可疑交易报告制度}
4.
可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
5.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
6.
可疑交易报告通常不包括。
7.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
8.
智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
9.
可疑交易报告的具体情形包括:()
10.
()负责大额交易和可疑交易报告的接收.分析
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